美国司法部指控波士顿汽车经销商老板涉嫌欺诈性退税计划窃取政府资金

近日，美国司法部（DOJ）发布新闻稿称，波士顿一家汽车经销商的老板因涉嫌通过欺诈性退税计划从美国政府窃取超过 130 万美元而遭到起诉。60P数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

根据司法部的公告，31 岁的 Jessie El-Ghoul 被控一项盗窃政府资金罪、一项银行欺诈罪以及四项洗钱罪。El-Ghoul 是莱明斯特地区廉价汽车集团（Affordable Motor Group）的所有者。60P数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

据当局透露，El-Ghoul 将一张伪造的价值 1,344,863 美元的退税支票存入了他的商业账户，该支票最初由美国财政部开具给一家未具名的加拿大公司。60P数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

在成功存入假支票后，El-Ghoul 返回银行，提取了四张抬头分别为空壳公司和一家律师事务所的银行本票，用以洗钱活动。他在今年 6 月 6 日被捕并受到指控。60P数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

根据新闻稿内容，如果罪名成立，El-Ghoul 将面临最高 10 年监禁的盗窃政府资金指控、最高 30 年监禁的银行欺诈指控，以及每项洗钱罪名最高 20 年监禁。60P数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

此外，6 月期间，美国司法部还揭露了一个更大规模的犯罪团伙运作细节。该团伙包括 El-Ghoul 在内共 8 名成员，他们涉嫌在 2023 年至 2024 年期间窃取合法纳税人的退税款，总金额高达 880 万美元，并将这些资金转移至其控制的账户。60P数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

对此，美国检察官 Leah B. Foley 表示：60P数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

“正如指控所述，这些被告窃取了辛勤工作的美国人应得的数百万美元退税，并利用马萨诸塞州的企业和社区银行诈骗美国财政部。潜在的窃贼应该明白，窃取政府资金并非无受害者的犯罪行为。”60P数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

生成的图像：Midjourney60P数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台