韩国报告显示，随着投资者群体的增长，可疑加密货币交易数量显著上升。

韩国非法虚拟资产汇款激增，包括洗钱和外汇操纵。2025年1月至8月，虚拟资产运营商提交了36,684份可疑交易报告。ZIt数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

韩国非法加密货币汇款大幅上升

韩国在非法虚拟资产汇款方面出现了显著增长，尤其是洗钱和外汇操纵的事件日益增多。随着全国加密货币投资者数量突破一千万，这类违法活动的数量也随之上升。ZIt数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

根据韩国金融情报单位（FIU）和韩国民主党议员Jin Seong-jun提供的数据，2025年1月至8月，虚拟资产运营商共提交了36,684份可疑交易报告（STR），这一数字已超过了过去两年合计的35,734份。ZIt数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

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依据《特定金融信息法》，国内虚拟资产运营商有义务向FIU报告任何可疑的洗钱交易。这类交易通常涉及将犯罪资金通过海外交易所转化为虚拟资产，从而绕过传统外汇银行，并最终转移到国内平台兑现。ZIt数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

可疑交易报告的年度提交量迅猛增长，从2021年的199份迅速上升至2022年的17,977份。尽管2023年有所回落至16,076份，但2024年这一数字再次上升至接近20,000份，而在2025年前八个月则急剧增加至36,684份。ZIt数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

据韩国海关服务的报告，2021年至2025年8月期间，针对虚拟资产的相关犯罪被提交给检察官的总价值约为71亿美元，其中洗钱案件占64亿美元，占总额的90.2%。最近，一起案件突显了稳定币滥用的问题。今年5月，执法部门逮捕了一名涉嫌将从俄罗斯进口商处获得的约4,240万美元转化为Tether（USDT）的非法汇兑商。ZIt数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

Jin Seong-jun议员指出：“随着稳定币在实际经济中的支付和结算中被更广泛地使用，它们被用于洗钱等外汇犯罪的风险正逐渐上升。”他呼吁包括FIU和韩国海关在内的相关部门采取更为强有力的措施，加强对犯罪资金的追踪，同时堵住伪装的汇款渠道。ZIt数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台