加州居民在涉及超过1亿美元的加密货币诈骗计划中承认罪行

一名加利福尼亚男子库纳尔·梅塔（45岁），因其在一个利用社会工程手段窃取数亿美元加密货币的跨州阴谋中的角色而认罪。他在此过程中广为人知的别名包括“会计师”等。cIa数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

阴谋概述

梅塔最近在美国地方法院承认，参与了一个跨多个州的大规模阴谋，该阴谋利用社会工程手法从受害者那里窃取了数亿美元的加密货币。此事件的发布得到了美国检察官珍妮·费里斯·皮罗及联邦调查局（FBI）和国税局（IRS）刑事调查部高层的支持。cIa数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

梅塔以“爸爸”、“会计师”和“史莱克”多种别名而知名。他在法官科琳·科拉尔-科特利面前承认，作为该组织的一员，他至少洗钱了2500万美元。根据美国检察官办公室的声明，梅塔是此案中第八位认罪的被告。cIa数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

相关报道提及，一起武装绑架事件中也涉及800万美元的加密货币被盗，而嫌疑人已在德克萨斯州被捕。cIa数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

法院记录显示，这一阴谋从2023年10月之前开始，持续至2025年3月，起初源于在线游戏的友谊，后来发展为在加利福尼亚、康涅狄格、纽约、佛罗里达及其他地区的联合犯罪活动。该组织成员包括黑客、策划者、目标识别者，以及针对硬件加密货币钱包进行住宅盗窃的窃贼。cIa数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

洗钱与奢华生活

该计划依赖于伪造电话号码和精心设计的网络骗局，诱导受害者提供其数字资产的访问权限。被盗的加密货币则被用于支持奢华的生活方式，包括50万美元的夜总会派对、数十万美元的奢侈品，如手袋和手表。犯罪团伙利用这些资金租赁了位于洛杉矶和迈阿密的私人飞机和豪宅，并购置了一系列高达380万美元的豪车，数量多达28辆。cIa数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

该阴谋中最大的一次盗窃发生在2024年8月18日，黑客从华盛顿特区的一名受害者手中欺诈性地获取了超过4100个比特币。cIa数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

美国检察官表示，梅塔在洗白这笔赃款的过程中扮演了关键角色。他创建空壳公司来掩盖资金来源，并以10%的手续费帮助将加密货币转换为现金。同时，梅塔还负责协调资金转账给豪车经销商、私人飞机公司和房地产公司。cIa数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

美国检察官皮罗指出：“梅塔及其同伙窃取了数亿美元的加密货币，并通过洗钱使其看似合法，以此进行奢侈消费。我们将不遗余力地打击欺诈行为，让相关责任人付出代价。”cIa数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

FBI特别特工负责人里德·戴维斯强调，该事件的认罪表明FBI对揭露网络诈骗的承诺，并警示公众警惕在线骗子。应避免回复那些要求个人信息，如密码或一次性验证码的电话、电子邮件或短信。cIa数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

目前，梅塔面临在反敲诈勒索及腐败组织法（RICO）框架下接受审判的前景。检察官表示，此案突显了加密货币相关欺诈的广泛性以及联邦政府打击利用数字资产进行犯罪的决心。cIa数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

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