美国大型银行Truist员工涉嫌盗取客户资金，累计损失达36.3万美元

美国联邦存款保险公司（FDIC）近日披露，美国大型银行Truist的多名员工因涉嫌从客户账户中盗取资金而被调查并采取法律行动。这些违法行为累计导致银行损失高达363,452美元。Tho数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

据FDIC称，这些盗窃案件时间跨度长达五年，涉及多起未经授权的资金转移和账户访问行为。Tho数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

Mountee Brown：两个月内造成25万美元损失Tho数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

FDIC指出，Truist银行前金融服务专员Mountee Brown在2022年10月至11月期间，至少26次未经授权授权从客户账户中提取资金，并将款项转交给未授权的个人。Tho数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

“被告[Mountee Brown]的行为导致银行蒙受了255,000美元的损失，而其本人从中获得了约30,200美元的非法收益。”Tho数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

Brown已在北卡罗来纳州夏洛特市的美国地方法院承认犯有银行欺诈和严重身份盗窃罪。FDIC已禁止其在美国银行业工作。Tho数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

埃利亚斯·以色列·罗布莱罗·兰格尔：非法申请信用卡与借记卡Tho数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

另一名涉案人员为前Truist银行私人银行家埃利亚斯·以色列·罗布莱罗·兰格尔。FDIC指控称，兰格尔在五年前未经授权访问了五名客户的账户，并以他们的名义申请了借记卡和信用卡，随后将卡片寄送至自己手中。Tho数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

兰格尔利用这些卡片进行了未经授权的ATM取款和购物，给银行造成了44,187美元的损失。他已承认盗窃指控，并被FDIC禁止从事银行业，同时面临35,000美元的民事罚款。Tho数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

Branden J. Ayala：兑现未经授权支票Tho数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

前Truist银行柜员Branden J. Ayala也被指控在2020年8月至10月期间，至少18次未经授权从客户账户中取款，并兑现未经授权的支票，将所得款项交给冒名顶替者。FDIC称，Ayala的行为导致银行损失至少39,950美元。Tho数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

尽管Ayala既未承认也未否认相关指控，但FDIC已禁止其从事银行业，并责令其支付7,000美元的民事罚款。Tho数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

德里克·艾伦·史密斯：伪造支票窃取老年客户资金Tho数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

最后，FDIC对前Truist银行员工德里克·艾伦·史密斯采取了法律行动。据称，史密斯通过伪造16张柜台支票，从四位老年客户手中窃取了24,315美元。Tho数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

史密斯于2021年10月被捕后承认伪造罪，FDIC禁止其从事银行业，并对其处以35,000美元的罚款，同时责令其向Truist银行赔偿24,315美元。Tho数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

这些案件揭示了银行内部管理漏洞以及对员工行为监管的重要性。FDIC表示将继续加强对银行业的监督，确保客户资金安全。Tho数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

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