价值250万美元的加密货币骗局被揭露：尼日利亚嫌疑人被追踪至美国并被逮捕。

一场横跨全球的加密货币浪漫骗局揭示了一名操盘手，他被指控将250万美元的资金转入个人数字钱包，现在面临最高40年的监禁。

联邦追捕250万美元加密骗局嫌疑人——他面临长达40年的监禁

美国司法部（DOJ）于4月9日公布，一名尼日利亚男子在马萨诸塞州被控策划一项复杂的浪漫诈骗，涉嫌骗取受害者超过250万美元，并将这些资金转移至他私下控制的加密货币账户。

34岁的查尔斯·乌切纳·恩瓦大卫于4月7日从英国抵达达拉斯-沃斯堡国际机场，随即被逮捕。检察官表示，恩瓦大卫于2016年至2019年期间，策划了一项针对美国个体的浪漫骗局。该计划包括创建虚假的在线身份，与受害者建立不实的浪漫关系，其中一名受害者是一名马萨诸塞州的女性，她在毫不知情的情况下，成为将资金从其他被害者手中转移的渠道。司法部指出：

恩瓦大卫涉嫌通过加密货币交易，欺骗受害者将自己的资金以及其他受害者的资金转给他，并利用受害者的名义，通过海外账户将款项转移至他在Localbitcoins这一在线加密货币平台上控制的账户。

波士顿的一个联邦大陪审团在2024年1月已以邮件欺诈和洗钱罪对他提出指控。恩瓦大卫在德克萨斯州的联邦法院出庭后继续被拘留，计划将他移交至波士顿进行进一步的法律程序。有关方面指出，使用数字资产使恩瓦大卫能够掩盖资金来源，并保持对海外账户的直接控制。

若最终被定罪，恩瓦大卫将面临严重的法律后果。根据司法部的说明，“邮件欺诈指控可判处最重20年监禁，以及3年的有条件释放，罚款上限为25万美元或受害者损失的两倍，此外还将承担赔偿与没收责任。”

此外，洗钱指控同样可能导致最长20年的监禁、3年的有监督释放，最高可处以50万美元罚款或洗钱交易涉及财产价值的两倍，受害者亦将可要求赔偿和没收。