泰国加强对数字资产中“骡子账户”的打击力度。

泰国已正式批准对数字资产和网络犯罪相关法律进行重要修订，以增强打击网络犯罪和在线诈骗的能力。

打击加密行业中的“骡子账户”治理

泰国内阁颁布了对《数字资产业务法》和《网络犯罪法》的重大修订，目的是提升国家在应对网络犯罪及打击数字资产领域恶意使用“骡子账户”的能力。这一举措恰逢泰国加强对公众金融交易的保护，旨在有效遏制在线诈骗行为。上述法律将在政府公报发布后立即生效。

根据官方声明，本次修订将强化金融机构、数字资产企业与监管机构之间的协作，专注于打击那些用于非法活动的数字资产“骡子账户”。

泰国证券交易委员会（SEC）秘书长Pornanong Budsaratragoon强调，SEC与泰国数字资产运营商贸易协会（TDO）及相关数字资产业务运营者将联合制定行业标准，以直接应对这些“骡子账户”的问题。这一倡议借鉴了传统银行业对“骡子账户”的监管措施。

修订后的法案将加速相关机构之间的信息共享，提高对可疑交易的筛查和暂停能力。同时，新增的黑名单机制将涉及与网络犯罪相关的个人及其数字资产钱包地址，严禁这些个体与已注册的数字资产业务进行任何交易。

此次修订的一个核心要素，是将商业银行、电信公司、社交媒体平台以及数字资产企业对因网络犯罪所导致的损失赋予共同责任，尤其是在未能遵循监管标准的情况下。此外，若某人允许其数字资产账户被用于网络犯罪，可能面临最高三年的监禁及最高8,857美元（300,000泰铢）的罚金。

在新规下，数字经济与社会部将获得权力，迅速封锁对泰国投资者进行招揽或服务宣传的外国平台和应用，目的是防止这些平台涉及洗钱及其他犯罪活动。

SEC还明确了一些在泰国境内的招揽活动定义，包括提供泰铢支付选项、通过泰国银行接受款项及在平台中使用泰国语言。这一澄清预计将大幅提高SEC对外国交易所的执法能力。

“SEC将与数字经济与社会部及相关机构，包括TDO和数字资产业务运营商紧密合作，实施这些法律，以更有效地防止数字资产被用于洗钱，并减少公众因网络犯罪遭受的损害，”Budsaratragoon表示。