监督组织称柬埔寨190亿美元金融诈骗帝国由加密货币驱动

一份新报告显示，柬埔寨的统治精英陷入了由加密货币驱动的全球诈骗经济，该报告将高级政府官员与数十亿美元的洗钱网络和为逃避监管而建立的平台联系起来。lID数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

柬埔寨人民党高层成员帮助实施跨国诈骗计划并从中获利，这些计划依赖于贩卖劳工和无法追踪的加密货币，根据5月16日报道由致力于打击人口贩卖的组织人类研究咨询公司 (HRC) 出版。lID数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

尤其是有一家公司，汇旺集团被列为报告所称的“垂直整合”诈骗行业的关键基础设施，该行业目前年产值高达 190 亿美元，占柬埔寨 GDP 的 60%。lID数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

报告作者、哈佛大学亚洲中心访问学者雅各布·西姆斯写道：“柬埔寨很可能成为 2025 年下一代跨国欺诈的全球中心。”lID数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

西姆斯指责政府“系统性地、阴险地”向诈骗团伙、人口贩卖和加密铁路背后的犯罪网络提供支持。lID数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

被列入名单的人包括洪图，他是洪马奈总理的堂兄，董事会成员Huione Group 是 Huione Guarantee 的母公司，Huione Guarantee 是一个基于 Telegram 的托管平台，据美国财政部称，自 2021 年以来，通过该平台的资金流动已超过 40 亿美元。HRC 还任命副总理兼内政部长 Sar Sokha 为共同投资者位于柬埔寨最大的诈骗团伙之一。lID数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

解密已联系部长办公室，如果得到回复，我们将更新报道。lID数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

加密货币诈骗的“焦点”

HRC 的调查结果与上个月发布的一份联合国毒品和犯罪问题办公室报告相一致，该报告警惕东南亚的诈骗基础设施蔓延至非洲、中东和拉丁美洲。lID数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

报告指出，柬埔寨是此次全球扩张的关键节点，犯罪集团将诈骗行动从西哈努克城和金边转移到戈公省、巴域省和菩萨省等农村省份，这些省份自 2022 年以来迅速建造了新的诈骗窝点。lID数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

HRC 引用了区块链分析公司 Elliptic 1 月份的报告，该报告透露Huione 推出了自己的稳定币扩大其绕过传统金融渠道处理非法支付的能力。lID数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

区块链分析平台 Cyvers 首席执行官 Deddy Lavid 表示：“这些行动的规模使得柬埔寨成为全球加密货币欺诈的焦点。”解密.lID数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

Telegram 最近被禁好旺担保（现更名为汇旺担保）相关的渠道和账户，指控其存在与欺诈和洗钱相关的违规行为。lID数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

什么是杀猪骗局？

Huione Guarantee 已成为洗钱的中心，这些犯罪分子的犯罪行为包括爱情骗局、加密货币投资欺诈以及针对全球受害者的“杀猪”行动。lID数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

生猪屠宰骗局受害者受到虚假的恋人或商业伙伴的情感诱惑，并最终被骗以虚假的借口投资大笔资金。lID数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

Lavid 告诉记者：“不幸的是，由于加密货币的固有特性：匿名性、跨境转移的便利性和缺乏集中控制，使用加密货币作为生猪屠宰诈骗的最终支付方式的情况十分普遍。”解密.lID数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台