阿联酋执法部门逮捕 WhiteRock 创始人 Ildar Ilham 涉嫌参与 3000 万美元 ZKasino 退出骗局

根据知名加密货币侦探 ZachXBT 在社交媒体上的首次披露，WhiteRock 创始人 Ildar Ilham 已被阿联酋执法部门逮捕。 Ildar Ilham 因涉嫌参与 ZKasino 的 3000 万美元退出骗局而成为调查重点。MEE数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

ZachXBT 在其社交平台 X 上分享的红色通缉令显示，Ildar Ilham 已被阿联酋当局逮捕，并随后通知了荷兰相关部门。据悉，他将被引渡至荷兰，面临刑事指控。MEE数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

ZKasino 曾被宣传为一个去中心化的博彩平台，在去年的一轮融资中筹集超过 3000 万美元。然而，该项目未能兑现承诺，据称团队挪用了投资者的资金。MEE数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

更新：Ildar Ilham 又名@XBT_Prometheus（创始人@WhiteRock_Fi) 因参与 Zkasino 3000 万美元退出骗局而被阿联酋执法部门逮捕。MEE数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

他接下来将被引渡到荷兰接受刑事审理。pic.twitter.com/h5FZhUBiDgMEE数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

— ZachXBT (@zachxbt)2025年7月3日MEE数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

Ildar 被捕是 ZKasino 诈骗案的最新进展

Ildar 的被捕发生在另一名与该骗局相关的关键人物 Elham Nourzai 被捕数月后。Elham Nourzai 去年 4 月在荷兰被捕，但随后被释放。之后，被盗资金开始通过 ZkSync、Starknet、以太坊和 Solana 等网络进行清洗。MEE数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

许多受害者对 Ildar 的被捕表示满意，并在 ZachXBT 的评论区表达了自己的看法。ZachXBT 最早揭示了 ZKasino 和 WhiteRock 之间的联系，他通过追踪链上交易和个人电子邮件地址，发现了两个项目之间的关联。MEE数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

Ildar 与 WhiteRock 的关系是否意味着它是一个骗局？

据 ZachXBT 报道，WhiteRock (WHITE) 去年年底突然出现时便伴随着多个危险信号。MEE数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

链上调查员指出了这些危险信号，包括匿名团队缺乏历史记录、虚假的合作伙伴关系以及大量通过即时交易资助的侧钱包。MEE数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

ZachXBT 通过联系一位从 WhiteRock 营销钱包收取资金的网红，确认了 Ildar 与 WhiteRock 的关系。他还发现，该钱包中的资金与被盗的 ZKasino 赏金存在明显的混同。MEE数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

在 2025 年 2 月底至 3 月初期间，ZKasino 的资金被转移到即时交易所，而 WhiteRock 钱包则通过 XMR 从其他即时交易所接收了类似数量的资金。MEE数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

尽管目前尚无明确行动，但 ZachXBT 认为，Ildar 与 WhiteRock 的联系，以及该项目与 ZKasino 的历史，意味着其最终可能走向相同的结局。MEE数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

为了应对潜在风险，ZachXBT 呼吁 MEXC 和 Gate.io 等交易平台考虑下架 WHITE，并加强对团队的尽职调查。MEE数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

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