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AUSTRAC因延迟报告可疑活动对Cointree处以7.5万美元罚款

AUSTRAC因延迟报告可疑活动对Cointree处以7.5万美元罚款

摘要AUSTRAC 因 Cointree 未及时提交可疑事项报告而对其罚款 7.5 万美元。数字认知网报道：澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 近日对墨尔本加密货币交易所 Cointree 处以 75,120 美元的罚款，原因是该公

资讯 2025-08-13 05:11:41

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AUSTRAC 因延迟犯罪报告对 Cointree 处以 7.5 万美元罚款

AUSTRAC 因延迟犯罪报告对 Cointree 处以 7.5 万美元罚款

数字认知网报道：澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 正在加强对加密货币的监管，近日，该机构对位于墨尔本的加密货币交易所 Cointree 处以 75,120 美元的罚款，原因是该公司未能及时报告可疑活动。MN4数字认知网 - 区块链数字货

资讯 2025-06-23 00:43:30

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AUSTRAC 警告不活跃的加密货币交易所：“使用与否”问题。

AUSTRAC 警告不活跃的加密货币交易所：“使用与否”问题。

AUSTRAC正在采取严厉措施，针对不活跃的数字资产交易所，敦促其自愿注销注册，若不遵守将面临强制注销，以防止非法活动的滋生。427个注册交易所中大部分处于不活跃状态澳大利亚金融监管机构AUSTRAC近日对不活跃的数字资产交易所发起了全面行

法规 2025-07-18 12:16:55

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AUSTRAC加强了对加密货币交易所的监管，并发出了可能采取执法行动的警告。

AUSTRAC加强了对加密货币交易所的监管，并发出了可能采取执法行动的警告。

澳大利亚交易报告和分析中心宣布，自2026年3月31日起，点对点加密货币交易所需收集用户信息。报告可疑交易负责交易监控的澳大利亚金融机构表示，虚拟资产服务提供商，包括点对点加密货币交易所和托管服务提供商，将自2026年3月31日起，必须采集

法规 2025-06-24 00:30:07

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