AUSTRAC资讯 - 数字认知网

AUSTRAC资讯

AUSTRAC因延迟报告可疑活动对Cointree处以7.5万美元罚款

AUSTRAC因延迟报告可疑活动对Cointree处以7.5万美元罚款

摘要AUSTRAC 因 Cointree 未及时提交可疑事项报告而对其罚款 7.5 万美元。数字认知网报道：澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 近日对墨尔本加密货币交易所 Cointree 处以 75,120 美元的罚款，原因是该公

资讯 2025-05-19 10:11:22

2

AUSTRAC 因延迟犯罪报告对 Cointree 处以 7.5 万美元罚款

AUSTRAC 因延迟犯罪报告对 Cointree 处以 7.5 万美元罚款

数字认知网报道：澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 正在加强对加密货币的监管，近日，该机构对位于墨尔本的加密货币交易所 Cointree 处以 75,120 美元的罚款，原因是该公司未能及时报告可疑活动。MN4数字认知网 - 区块链数字货

资讯 2025-05-19 10:11:38

2

AUSTRAC 警告不活跃的加密货币交易所：“使用与否”问题。

AUSTRAC 警告不活跃的加密货币交易所：“使用与否”问题。

AUSTRAC正在采取严厉措施，针对不活跃的数字资产交易所，敦促其自愿注销注册，若不遵守将面临强制注销，以防止非法活动的滋生。427个注册交易所中大部分处于不活跃状态澳大利亚金融监管机构AUSTRAC近日对不活跃的数字资产交易所发起了全面行

法规 2025-05-19 10:12:10

2

AUSTRAC加强了对加密货币交易所的监管，并发出了可能采取执法行动的警告。

AUSTRAC加强了对加密货币交易所的监管，并发出了可能采取执法行动的警告。

澳大利亚交易报告和分析中心宣布，自2026年3月31日起，点对点加密货币交易所需收集用户信息。报告可疑交易负责交易监控的澳大利亚金融机构表示，虚拟资产服务提供商，包括点对点加密货币交易所和托管服务提供商，将自2026年3月31日起，必须采集

法规 2025-05-19 10:13:28

3

常用交易所推荐

欧易app下载

通过此推荐链接注册欧易，即可获取最高100USDT的奖励

欧易交易所APP下载

gate下载

点击我的推荐链接注册gate，即可获取最高1000USDT的奖励

gate交易所APP下载

行业动态

韩国女子因盗窃 50 万美元加密货币被判入狱两年

韩国女子因盗窃 50 万美元加密货币被判入狱两年

面向所有 Pi Network 用户、开发者、投资者的重要说明：详细信息

面向所有 Pi Network 用户、开发者、投资者的重要说明：详细信息

币安币：现货交易者 vs. 期货交易者——谁控制着 BNB 的价格？

币安币：现货交易者 vs. 期货交易者——谁控制着 BNB 的价格？

Ripple：《福布斯》列出了 2025 年可能推动 XRP 价格上涨的 3 件事

Ripple：《福布斯》列出了 2025 年可能推动 XRP 价格上涨的 3 件事

比特币巨鲸加倍押注，持有 3.93 亿美元多头仓位

比特币巨鲸加倍押注，持有 3.93 亿美元多头仓位

前币安高管 Vladimir Smerkis 在莫斯科因欺诈指控被捕

前币安高管 Vladimir Smerkis 在莫斯科因欺诈指控被捕

币圈快讯

2025-05-22 09:59:20

Ripple合作伙伴Airwallex完成3亿美元F轮融资，DST Global等参投

2025-05-22 09:59:15

昨日IBIT净流入5.37亿美元，交易额创历史第二高

2025-05-22 09:59:08

观点：本轮比特币牛市更多由机构和长期资本驱动

2025-05-22 09:59:07

美国现货比特币ETF昨日净流入6.1428亿美元

2025-05-22 09:59:02

《富爸爸穷爸爸》作者：美债拍卖无人出席，BTC将涨至50-100万美元

2025-05-22 09:58:59

Believe创始人：平台bot针对某一项目做出多次发布，已贴出该项目正确合约