反洗钱资讯 - 数字认知网

“OKX被用作协助进行超过五十亿美元的可疑交易与犯罪收益，”美国代理检察官Matthew Podolsky表示。OKX因反洗钱案件认罪，支付5.04亿美元和解金根据美国检察官办公室发布的公告，位于塞舌尔的加密货币交易所OKX承认未获许可进行

法规 2025-08-13 01:56:27

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摘要作为新的反洗钱政策变化的一部分，新西兰宣布禁止加密货币 ATM 。数字认知网报道：作为新反洗钱政策的一部分，新西兰政府宣布将全面禁止加密货币ATM机的使用。司法部副部长妮可·麦基表示，这一禁令是针对金融犯罪采取的更严格执法措施之一。

资讯 2025-07-11 19:51:37

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摘要新西兰计划对国际现金转移实施新的限制，以加强打击严重金融犯罪的力度。数字认知网报道：新西兰正计划对国际现金转移实施更严格的限制，以强化对严重金融犯罪的打击。KIi数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台司法部副部长Nico

资讯 2025-08-08 18:05:06

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摘要欧盟新成立的反洗钱局警告加密货币交易所，其合规规则将更加严格，并且将于 2027 年禁止匿名钱包。数字认知网报道：欧盟反洗钱局（AMLA）已向监管机构和虚拟资产服务平台（例如加密货币交易所、托管钱包提供商或加密货币 ATM）发出警

资讯 2025-07-26 22:00:24

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摘要美国金融业监管局 (FINRA) 正在调查摩根士丹利，指控其财富和机构部门存在反洗钱方面的失误。数字认知网报道：据《华尔街日报》援引知情人士透露，摩根士丹利因其富裕客户的反洗钱 (AML) 管控可能存在漏洞，正接受美国金融业监管局

资讯 2025-08-22 21:03:20

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澳大利亚金融情报机构AUSTRAC已对币安澳大利亚发出命令，要求该交易所在28天内任命外部审计员，以应对对其反洗钱和反恐怖融资（AML/CTF）控制的“严重担忧”。PSY数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台全球交易所面临警示作为澳大利

法规 2025-09-01 14:14:26

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美国财政部正在公开征求公众意见，截止日期为2025年10月17日，旨在通过尖端技术打击与稳定币及其他数字资产相关的洗钱及制裁规避行为，以落实特朗普总统签署的最新GENIUS法案的授权。soX数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台财政部就

法规 2025-08-30 22:48:45

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