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    FBI揭露2.9亿美元加密货币诈骗案——Trade Coin Club受害者曝光
    FBI揭露2.9亿美元加密货币诈骗案——Trade Coin Club受害者曝光
    一名巴西男子因涉嫌策划一项高达2.9亿美元的加密货币庞氏骗局而被引渡至美国，面临多项欺诈指控，可能面临长达20年的监禁。加密货币欺诈者面临美国司法审判——揭秘2.9亿美元比特币骗局美国华盛顿州西区检察官办公室在2月21日宣布，一名48岁的巴
    法规 2025-06-23 19:43:48
    阅读量 38
    2 亿美元加密货币诈骗案：OFAC 制裁 Funnull，专家发现其与 Huione Pay 和 Triad Nexus 存在关联
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    数字认知网报道：美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对总部位于菲律宾的科技公司Funnull Technology Inc.及其管理员刘立志实施制裁。KaQ数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台 该公司涉嫌实施“杀猪”骗局。KaQ数
    资讯 2025-06-24 12:52:18
    阅读量 8
    美国当局指控六人涉嫌6600万美元食品券诈骗案
    美国当局指控六人涉嫌6600万美元食品券诈骗案
    数字认知网报道：美国司法部 (DOJ) 正在对六名涉嫌数百万美元食品券和贿赂计划的人员提出指控。wgj数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台 在一个新的新闻稿美国司法部宣布对六名涉嫌滥用补充营养援助计划 (SNAP) 骗取 6600 万
    资讯 2025-08-10 11:29:53
    阅读量 37
    美国司法部指控六人涉嫌6600万美元食品券诈骗案
    美国司法部指控六人涉嫌6600万美元食品券诈骗案
    摘要美国司法部 (DOJ) 正在对六名涉嫌数百万美元食品券和贿赂计划的人员提出指控 。数字认知网报道： 美国司法部 (DOJ) 日前宣布对六名涉嫌参与一项金额高达6600万美元的食品券和贿赂计划的人员提出指控。2DB数字认知网 - 区块链
    法规 2025-06-29 08:39:05
    阅读量 7
    男子因策划大规模支票诈骗案被判近七年监禁，涉案金额达165,743美元
    男子因策划大规模支票诈骗案被判近七年监禁，涉案金额达165,743美元
    摘要一名美国法官判处一起大型银行诈骗案的头目近七年监禁。美国司法部称，26岁的贾伦·泰莉·希尔（Jalen Tylee Hill）从佐治亚州的住宅和商业邮箱中窃取了多张支票 。数字认知网报道： 近日，美国一名法官对一起大型银行诈骗案的主谋
    法规 2025-07-23 13:28:52
    阅读量 8
    史上最大加密货币诈骗案告破：美国司法部追回2.25亿美元涉案资金
    史上最大加密货币诈骗案告破：美国司法部追回2.25亿美元涉案资金
    摘要美国当局从加密货币诈骗分子手中缴获了价值 2.25 亿美元的 Tether USDT，旨在赔偿受害者 。数字认知网报道： 美国司法部成功查获与大规模加密货币投资诈骗相关的2.253亿美元Tether（USDT）。Tether积极配合执
    资讯 2025-06-24 21:42:38
    阅读量 7
    Coinbase 协助美国打击爱情诈骗，破获创纪录的 2.25 亿美元加密货币诈骗案
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    数字认知网报道：周二，美国加密货币交易所 Coinbase 透露，它曾帮助美国特勤局找回与 2023 年诈骗案有关的数百万加密货币。91F数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台 据该交易所称，它协助联邦机构追踪了数百万的加密货币交易非法
    资讯 2025-07-01 23:24:07
    阅读量 18
    英国法院判处两起重大金融诈骗案罪犯监禁
    英国法院判处两起重大金融诈骗案罪犯监禁
    摘要该计划涉及这对夫妇打电话给 65 名受害者并说服他们投资一家虚假的加密咨询公司 。数字认知网报道： 近日，英国法院对两起涉及加密货币和传统金融市场的诈骗案件作出判决，多名罪犯被判处长期监禁。Ehs数字认知网 - 区块链数字货币实时行情
    资讯 2025-07-12 03:55:40
    阅读量 6
    银行员工与同谋策划880万美元跨州诈骗案，专盯美国老年人
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    摘要一项涉及多个州、耗资数百万美元的名为“Teller-to-Telegram 行动”的调查刚刚结束，逮捕了几名涉嫌参与针对老年人的银行诈骗计划的个人 。数字认知网报道： 一项涉及多个州、耗资数百万美元的名为“Teller-to-电报行动
    资讯 2025-08-02 01:57:52
    阅读量 8
    快手遭遇 2000 万美元比特币诈骗，成为中国最复杂的数字诈骗案之一
    快手遭遇 2000 万美元比特币诈骗，成为中国最复杂的数字诈骗案之一
    数字认知网报道：中国短视频巨头快手正面临一项高达2000万美元的内部欺诈和洗钱计划。该丑闻涉及八名员工利用奖金制度并通过比特币洗钱。PVT数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台 TikTok 的主要竞争对手快手因一起备受瞩目的内部欺诈和
    资讯 2025-07-31 08:53:35
    阅读量 7
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    2025-08-16
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    2025-08-07
    币圈快讯
    2025-08-31 17:17:19
    Canary Capital CEO：华尔街对XRP认可度仅次于比特币，ETF推出后需求可能会激增
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    分析：当前市场中长期尚未出现明显见顶迹象
    2025-08-31 16:42:28
    ETH三季度迄今涨幅已接近79%，或将创下历史最佳Q3表现
    2025-08-31 16:16:09
    8月以太坊链上DEX交易量超1401亿美元，创下史上最高月度纪录
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