佛罗里达州总检察长调查摩根大通涉嫌参与“影子”去银行化行动

佛罗里达州总检察长詹姆斯·乌斯迈尔宣布对银行业巨头摩根大通展开调查，因其涉嫌参与针对政治对手的“影子”去银行化操作。znu数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

乌斯迈尔指出，该州认为摩根大通与拜登政府合作，涉及取消特朗普媒体与科技集团（TMTG）等政治对手的银行账户。这一行为被认为是“影子”去银行化行动的一部分。znu数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

“我们现在知道拜登政府官员曾试图打击他们的政治对手。我们注意到，摩根大通在特朗普媒体集团（一家总部位于佛罗里达州的公司）上市前不久，就将其从银行账户中移除……”znu数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

此外，我们还了解到，摩根大通向特朗普媒体索取了大量与其业务无关的信息，并且我们认为该银行在没有正当理由的情况下向司法部提供了敏感的银行信息。这是错误的，我们绝不容忍，我们将追究他们的责任。”znu数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

据乌斯迈尔透露，拜登政府当时正与司法部高级成员杰克·史密斯协调，作为“北极霜冻行动”的一部分。该行动是美国政府针对2020年大选所谓的“假选举人”阴谋而发起的一项调查。znu数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

乌斯迈尔进一步说明，在致摩根大通银行的一封信函中详细列举了对该银行的指控。znu数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

据我们了解，TMTG在成立后不久便与摩根大通银行在佛罗里达州建立了银行关系。然而，2023年3月28日，拜登领导的司法部向摩根大通银行发出传票，要求其提供TMTG的‘所有记录’，包括TMTG成立之前的记录。”znu数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

在拜登政府司法部对TMTG展开调查后不久，摩根大通开始就TMTG的官员及其过往交易进行询问。摩根大通坚称，这种事实收集仅仅是‘尽职调查’。znu数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台

然而，这些询问似乎是借口，与他们声称的目的无关。TMTG于2024年3月完成合并后，摩根大通立即通知TMTG将关闭其银行账户。这一举动的时间点以及摩根大通终止与TMTG的业务关系，显然令人担忧。znu数字认知网 - 区块链数字货币实时行情平台